同智科技科技再突破 — 荣获国家发明专利《一种应用于bgl气化炉的盘管冷却式烧嘴》
2021-12-15
同智科技 2018 年第一次临时股东大会决议公告-抢庄牛牛免费游戏
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- 发布时间：2018-01-15
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【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月8日 2.会议召开地点：济南市济阳县泰兴东街6号公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜建吉 6.召开情况合
【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月8日 2.会议召开地点：济南市济阳县泰兴东街6号公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜建吉 6.召开情况合
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018 年 1 月 8 日
2.会议召开地点：济南市济阳县泰兴东街 6 号公司第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜建吉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 49,544,800 股，占公司股份总数的 97.15%。
二、议案审议情况
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(一)审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；
1.议案内容
公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017 年度审计机构，负责对公司 2017 年度财务报告提供审计服务,聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数 49,544,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(二)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。
1.议案内容
为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要，预计公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杜建吉，公司实际控制人、副总经理李爽，公司股东、董事杜建芳为公司银行申请授信或贷款提供连带责任保证担保，提供担保的额度预计分别不超过 1,500 万元，具体的担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准，该关联担保不收取任何费用。
2.议案表决结果：
同意股数 14,718,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东杜建吉、李爽、杜建芳合计持有 34,826,200 股，回避表决。
三、备查文件目录
《山东同智创新能源科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。
山东同智创新能源科技股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 8 日
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